» » Швейцарские финансовые посредники борются с отмыванием денег

Швейцарские финансовые посредники борются с отмыванием денег


Швейцарские финансовые посредники борются с отмыванием денег

Согласно официальным данным, в Швейцарии количество уведомлений государственных органов об отмывании денег увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом. Причиной этому стало ужесточение требований к финансовым посредникам (бухгалтерам, управляющим, юристам) об обязательном информировании о подозрительных операциях.


Заместитель Главы Швейцарского центра сбора информации об отмывании денег, Лоренцо Гербер, на пресс-конференции, состоявшейся в конце, октября заявил, что в 2002 году объем информации о подозрительных транзакциях, поступающей из банков остался на прежнем уровне, а посредники стали наконец-то более активными, хотя обязанность сообщать властям подобные данные была закреплена законодательно еще в 1998 году. По мнению чиновника, такие результаты не являются пределом возможностей "антиотмывочного" законодательства и в ближайшем будущем количество докладов о подозрительных финансовых операциях будет расти.


По подсчетам швейцарских властей, три четверти полученной ими информации об отмывании денег имело "иностранный компонент".

Похожие новости:

FATF сокращает "черный" список

FATF сокращает
Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями FATF приняла решение исключить из "черного" списка стран, не борющихся с отмыванием денег Россию, Доминику, Ниуэ и Маршалловы острова.

Расследование дел Марка Харриса набирает обороты

Расследование дел Марка Харриса набирает обороты
Согласно многочисленным публикациям в прессе Никарагуа, США и Панамы, расследование дел «гуру офшорного менеджмента» Марка Харриса, который сейчас содержится в тюрьме Майами без права освобождения под залог, ожидая суда по обвинению в «отмывании» денег, развивается в нескольких направлениях. Этот процесс может привести к тому, что многим высокопоставленным чиновникам в нескольких странах придется

Рынок автострахования на Украине рухнул совместно с кредитным из-за недостатка клиентуры

Рынок автострахования на Украине рухнул совместно с кредитным из-за недостатка клиентуры
Рынок автострахования на Украине рухнул совместно с кредитным рынком, причиной тому стал недостаток клиентов, или даже не их, а отсутствие у клиентов наличных денег. За прошедшие 2 месяца темпы возрастания страхования машин упали на 32%, и для рынка Украины - это очередной антирекорд.

С сегодняшнего дня на Украине вступает в действие положение Национального банка об электронных деньгах

С сегодняшнего дня на Украине вступает в действие положение Национального банка об электронных деньгах
Согласно постановлению Нацбанка, у компаний, занимающихся выпуском электронных денег, есть ешё год на то, чтобы организовать работу в новых реалиях.

Чистая прибыль Dell увеличилась в 3-м квартале

Чистая прибыль Dell увеличилась в 3-м квартале
Благодаря увеличению рыночной доли и более низкой стоимости комплектующих чистая прибыль крупнейшей в мире компании-производителя персональных компьютеров Dell в 3-м финансовом квартале увеличилась на 25%, несмотря на опасения по поводу более низких, чем ожидалось, ассигнований на информационные технологии.

Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий!

Популярные новости
banner1
Опрос
Газета "Деловая неделя"

"Ким Чен Ун" может стать новым лидером Северной Кореи

Его фото никогда не публи­ковалось. О том, как он вы­глядит, можно судить толь­ко по рассказам очевидцев: молодой человек 25 лет, рост около 175 см, вес - око­ло 90 кг. Может носить фут­болку с изображением Мела Гибсона. Пристрастия - бас­кетбол и суши из живой (!) рыбы. Несмотря на молодой возраст, у него серьезные проблемы с высоким давле­нием и диабетом. Получил начальное образование за
Интересные новости >> Все статьи
Шотландия в клетку

Шотландия в клетку

Мужчины в юбках, таинственное озеро Лох-Несс, гудение волынки – это не все, что отличает шотландцев от других народностей
Cноубординг - танцы на снежных бурунах

Cноубординг - танцы на снежных бурунах

Да, вы не ошиблись, - это сноубординг – одна из самых захватывающих партий в экстремальном мире Вы, наверняка, не раз видели, хотя бы в кино, этих ребят. Они планируют по горам, разрезая пушистый снег досками и излучая адреналиновый восторг. А начиналось все, как не странно, с одной маленькой девчушки и ее заботливого отца Шермана Поппена.
Титаник: новые факты

Титаник: новые факты

Более 100 лет назад, столкнувшись с айсбергом, получил пробоину и затонул флагман британского флота, «корабль мечты» - «Титаник»… Его киль был заложен на верфях фирмы «Харленд энд Волфф» в Куинс-Айленде возле Белфаста 31 марта 1909 года. Над его постройкой трудились более трех тысяч человек. Для того времени «Титаник» был действительно выдающимся судном. Его длина составляла 259,83 м, ширина –
Логин
Пароль
Запомнить